정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 146,698 | - 매출액 | 123,013 | |
| - 부채총계 | 58,744 | - 영업이익 | 2,998 | ||
| - 자본금 | 6,733 | - 당기순이익 | 2,044 | ||
| - 자본총계 | 87,954 | *주당순이익(원) | 214 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 139,418 | - 매출액 | 122,712 | |
| - 부채총계 | 49,648 | - 영업이익 | 3,031 | ||
| - 자본금 | 6,733 | - 당기순이익 | 770 | ||
| - 자본총계 | 89,770 | *주당순이익(원) | 81 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 572,813,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.07 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제 55기 (2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 (12억원) 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건원안대로 승인 (1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2. 배당의 1주당 배당금은 차등배당입니다. 대주주 : 50원, 소액주주 : 100원 (기말 및 중간배당 모두 동일함) |
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| ※ 관련공시 | 2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용현 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 고려대학교 졸 現 (주)신흥 부회장 現 신원덴탈(주) 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 물류창고업 | 물류센터 신축에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | 변경된 사업목적은 없으 며, 상기 목적 추가사항만 있음 |
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