주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 청파로 450 주식회사 신흥 본사 11층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | - 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 의결사항 : 제1호 의안 : 제56기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사) 제 2-1호 의안 : 사외이사 이승종 후보 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 김기민 후보 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제 1호 의안에는 현금배당과 관련한 이익잉여금처분계산서(안) 이 포함되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승종 | 1951-11 | 3 | 신규선임 | (현)연세대학교 치과대학, 명예교수 (전)연세대학교 치과대학, 교수 |
연세대학교 치과대학 보존과 명예교수 |
| 김기민 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | (현)대한제분그룹 우리와㈜ 대표이사 (전)CJ 헬로비전 경인총괄대표 |
대한제분그룹 우리와(주) 대표이사 |