주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 청파로 450 주식회사 신흥 본사 11층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | - 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 의결사항 : 제1호 의안 : 제57기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제 3-1호 의안 :사내이사 이영규 후보 선임의 건 제 3-2호 의안 :사내이사 이용익 후보 선임의 건 제 3-3호 의안 :기타비상무이사 지승현 후보 선임의 건 제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 의안 :감사위원 이승종 후보 선임의 건 제 5-2호 의안 :감사위원 지승현 후보 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제 1호 의안에는 현금배당과 관련한 이익잉여금처분계산서(안) 이 포함되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영규 | 1930-03 | 3 | 재선임 | (전)한국의료기기협회 이사장 (현)신흥 회장, (현)신흥 사내이사 |
| 이용익 | 1956-05 | 3 | 재선임 | (현)신성치재(주)대표이사 (현)디브이파트너즈(주) 대표이사 |
| 지승현 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | (전)(주) 에스엘덴탈 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기민 | 1966-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)대한제분그룹 우리와㈜ 대표이사 (전)CJ 헬로비전 경인총괄대표 |
| 이승종 | 1951-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)연세대학교 치과대학, 명예교수 (전)연세대학교 치과대학, 교수 |
| 지승현 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (전)(주)에스엘덴탈 대표이사 |