정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 138,612 | - 매출액 | 126,853 | |
| - 부채총계 | 37,195 | - 영업이익 | 13,043 | ||
| - 자본금 | 6,733 | - 당기순이익 | 13,450 | ||
| - 자본총계 | 101,417 | *주당순이익(원) | 1,418 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,169 | - 매출액 | 126,875 | |
| - 부채총계 | 31,251 | - 영업이익 | 12,001 | ||
| - 자본금 | 6,733 | - 당기순이익 | 13,336 | ||
| - 자본총계 | 98,919 | *주당순이익(원) | 1,406 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,128,668,280 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.37 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명 비상무이사1명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 감사위원회 위원 2명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제 57기 (2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 원안대로 승인 제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 (12억원) 제 7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건- 원안대로 승인 (1억원) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-14 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영규 | 1930-03 | 3 | 재선임 | (전)한국의료기기협회 이사장 (현)신흥 회장, (현)신흥 사내이사 |
| 이용익 | 1956-05 | 3 | 재선임 | (현)신성치재(주)대표이사 (현)디브이파트너즈(주) 대표이사 |
| 지승현 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | (전)(주) 에스엘덴탈 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기민 | 1966-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대한제분그룹 우리와㈜ 대표이사 (전)CJ 헬로비전 경인총괄대표 |
| 이승종 | 1951-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)연세대학교 치과대학, 명예교수 (전)연세대학교 치과대학, 교수 |
| 지승현 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (전)(주)에스엘덴탈 대표이사 |