정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 140,623 | - 매출액 | 118,177 | |
| - 부채총계 | 33,760 | - 영업이익 | 10,458 | ||
| - 자본금 | 6,733 | - 당기순이익 | 8,464 | ||
| - 자본총계 | 106,863 | *주당순이익(원) | 901 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,825 | - 매출액 | 117,958 | |
| - 부채총계 | 27,592 | - 영업이익 | 9,678 | ||
| - 자본금 | 6,733 | - 당기순이익 | 8,289 | ||
| - 자본총계 | 104,233 | *주당순이익(원) | 883 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 120 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,343,113,590 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.68 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제58기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 제 1호 의안 : 제 58기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인 의 건 - 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 :사내이사 이용현 후보 선임의 건 제 2-2호 의안 :사내이사 문현기 후보 선임의 건 제 2-3호 의안 :사외이사 강문석 후보 선임의 건 - 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 (12억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용현 | 1952-07 | 3 | 재선임 | (현)신흥 부회장, (현)신흥 사내이사 (현)신원덴탈(주)대표이사 |
| 문현기 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | (현)(주)신흥디브이캐피탈 대표이사 (현)주식회사 디브이서비스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강문석 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | (전)LG텔레콤 부사장(사업지원부문장 등) (전)LG유플러스 부사장(경영지원실장 등) (현)KAIST 테크노경영대학원 겸직교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문석 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)LG텔레콤 부사장(사업지원부문장 등) (전)LG유플러스 부사장(경영지원실장 등) (현)KAIST 테크노경영대학원 겸직교수 |