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(주)신흥 주주총회소집 결의(2008.03.03)(13:29)
신흥 · 2008-03-03 13:29 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 중구 중림동 10-3 신흥빌딩 11층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 : 감사보고, 영업보고 |
| | - 의결사항 |
| | 제1호의안 : 제43기(2007.01.01~2007.12.31)대차 |
| | 대조표,손익 |
| | 계산서,이익잉여금처분계산서(안 |
| | ) 승인의 건 |
| | 제2호의안 : 이사선임의 건 ( 사내이사3명, 사외 |
| | 이사1명 ) |
| | 제3호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 ( 감사위 |
| | 원2명 ) |
| | 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 03일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 최기환 | 1954년 11월 08| 3| 신규선임 | 신성치과기재 | 신성치과기 | 연세대학교 사 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 재 이사 | 학과 졸업 | |
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| 이용현 | 1952년 07월 01| 3| 재선임 | 신원덴탈(주) | (주)신흥 | 고려대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표 | 이사 | 영대학원 수료 | |
| | | | | 이사 | | | |
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| 송양근 | 1949년 01월 09| 3| 재선임 | 현대자동차 판 | (주)신흥 | 연세대 경영대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 매사 | 이사 | 학원 수료 | |
| | | | | 업부 부장 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김권회 | 1965년 05월 26| 3| 재선임 | 법무법인화우 | 법무법인화 | 서울대학교 법 | 대한민국 |
| | 일 | | | 변호 | 우 변호사 | 과대학 대학원 | |
| | | | | 사 | | 수료 | |
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| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
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| 송양근 | 1949년 01월 | 3| 재선임 | 사외이사가 | 현대자동차 | (주)신 | 연세대학 | 대한민국 |
| | 09일 | | | 아닌 감사위 | 판매사업부 | 흥 이사 | 교 경영대 | |
| | | | | 원 | 부장 | | 학원 수료 | |
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| 김권회 | 1965년 05월 | 3| 재선임 | 사외이사인 | 법무법인화 | 법무법인 | 서울대학 | 대한민국 |
| | 26일 | | | 감사위원 | 우 변호사 | 화우 변 | 교 법과대 | |
| | | | | | | 호사 | 학 대학원 | |
| | | | | | | | 수료 | |
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