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(주)신흥 정기주주총회 결과(2008.03.21)(13:52)
신흥 · 2008-03-21 13:52 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제43기 |
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| - 자산총계(백만원) | 127,583| - 매출액( | 158,410 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 56,554| - 영업이익| 9,747 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 6,733| - 당기순이| 4,448 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 71,029| * 주당순이| 456 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 50 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| 150 |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 1,954,116,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 0.8 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | - |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 8 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | 2 |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 |
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| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제43기 재무제표 승인 |
| | 의 건 |
| | - 원안대로 가결됨 |
| | 제2호의안 : 이사선임의 건 |
| | - 원안대로 가결됨 |
| | 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임 |
| | 의 건 |
| | - 원안대로 가결됨 |
| | 제4호의안 : 이사보수한도액 승인 |
| | 의 건 |
| | - 원안대로 가결됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:2008.03.03 |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 최기환 | 1954년 11월 08| 3| 신규선임 | 신성치과기재 | 신성치과기 | 연세대학교 사 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 재 이사 | 학과 졸업 | |
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| 이용현 | 1952년 07월 01| 3| 재선임 | 신원덴탈(주) | (주)신흥 | 고려대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표 | 이사 | 영대학원 수료 | |
| | | | | 이사 | | | |
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| 송양근 | 1949년 01월 09| 3| 재선임 | 현대자동차 판 | (주)신흥 | 연세대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 매사 | 이사 | 영대학원 수료 | |
| | | | | 업부 부장 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김권회 | 1965년 05월 26| 3| 재선임 | 법무법인화우 | 법무법인화 | 서울대학교 법 | 대한민국 |
| | 일 | | | 변호 | 우변호사 | 과대학 대학원 | |
| | | | | 사 | | 수료 | |
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| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
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| 송양근 | 1949년 01월 | 3| 재선임 | 사외이사가 | 현대자동차판| (주)신흥 | 연세대학교 | 대한민국 |
| | 09일 | | | 아닌 감사위 | 매사업부 부 | 이사 | 경영대학원 | |
| | | | | 원 | 장 | | 수료 | |
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| 김권회 | 1965년 05월 | 3| 재선임 | 사외이사인 | 법무법인화우| 법무법인 | 서울대학교 | 대한민국 |
| | 26일 | | | 감사위원 | 변호사 | 화우변호 | 법과대학대 | |
| | | | | | | 사 | 학원수료 | |
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