주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 중림동 10-3 신흥빌딩 11층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항:영업보고 및 감사보고 - 의결사항 제1호의안:제45기(2009.01.01~2009.12.31)대차대조표 손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안:정관 일부변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건 제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건 제5호의안:이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용훈 | 1958-06-12 | 3 | 신규선임 | 동양매직 상무이사 | (주)신흥 영업이사 | 연세대행정학과졸업 | 대한민국 |
| 이영규 | 1930-03-25 | 3 | 재선임 | 한국의료기협회 회장 | (주)신흥회장 | 한양대공과대졸업 | 대한민국 |
| 이용익 | 1956-05-29 | 3 | 재선임 | 신성치재(주)대표이사 | (주)신흥대표이사 | 동국대농경제학과졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유인선 | 1958-07-07 | 3 | 재선임 | 수원대 경영학부교수 | 수원대경영학부교수 | 고려대산업공학과졸업 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용훈 | 1956-06-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 동양매직상무이사 | (주)신흥영업이사 | 연세대행정학과졸업 | 대한민국 |
| 유인선 | 1958-07-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 수원대경영학부교수 | 수원대경영학부교수 | 고려대학교산업공학과졸업 | 대한민국 |