주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 중림동 10-3 신흥빌딩 11층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 보고사항 : 영업보고, 감사보고 - 의결사항 제1호의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영규 | 1930-03-25 | 3 | 재선임 | 한국의료기협회 회장 | (주)신흥 회장 |
한양대학교 공대졸업 | 대한민국 |
| 이용익 | 1956-05-29 | 3 | 재선임 | 신성치과기재 대표이사 | (주)신흥대표이사 | 동국대 농경제학과졸업 | 대한민국 |
| 이용원 | 1957-12-30 | 3 | 신규선임 | 솔락코리아 대표이사 | - | 연세대 정외과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유인선 | 1958-07-07 | 3 | 재선임 | 수원대 경영학부 부교수 | 수원대 경영학부 교수 | 고려대 산업공학과 졸업 | 대한민국 |
| 문일완 | 1955-09-23 | 3 | 신규선임 | 비즈니스위크 서울지국장 |
아리랑TV 보도위원 |
서강대 영문학과졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유인선 | 1958-07-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 수원대 경영학부 부교수 | 수원대 경영학부 교수 | 고려대산업공학과졸업 | 대한민국 |
| 문일완 | 1955-09-23 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 비즈니스위크서울지국장 | 아리랑TV보도위원 | 서강대영문학과졸업 | 대한민국 |
| 이용원 | 1957-12-30 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 솔락코리아대표이사 | - | 연세대정외과졸업 | 대한민국 |