주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 청파로 450 신흥빌딩 11층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 - 의결사항 제1호의안:제49기 재무제표및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안:이사선임의 건 제3호의안:이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용현 | 1952-07-01 | 3 | 재선임 | 신원덴탈(주)대표이사 | (주)신흥부회장 | 고려대학교경영대학원수료 | 대한민국 |
| 최기환 | 1954-11-08 | 3 | 재선임 | 신성치과기재이사 | (주)신흥전무이사 | 연세대학교사학과졸업 | 대한민국 |