주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 청파로 450 신흥빌딩 본사 11층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | -보고사항 : 영업보고 및 감사보고 -의결사항 : 제1호 의안 : 제51기 (2015. 01. 01 ～ 2015. 12. 31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영규 | 1930-03 | 3 | 재선임 | (주)신흥 회장 |
| 이용익 | 1956-05 | 3 | 재선임 | (주)신흥 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유인선 | 1958-07 | 3 | 재선임 | 수원대 경영학부 교수 | 해당없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문일완 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 아리랑TV 보도위원 |