주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 청파로 450 신흥빌딩 11층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 - 의결사항 : 제 1호 의안 : 제 52기 (2016. 01. 01 ~ 2016. 12. 31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 1명 재선임) 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용현 | 1952-07 | 3 | 재선임 | (주)신흥 부회장, 신원덴탈(주) 대표이사 |