주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 청파로 450 주식회사 신흥 본사 11층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | - 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 - 의결사항 : 제 1호 의안 : 제 53기 (2017. 01. 01 ~ 2017. 12. 31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제 1호 의안에는 현금배당과 관련한 이익잉여금처분계산서(안) 이 포함되어 있습니다. - 임기가 만료되어 재선임이 필요하거나, 신규 선임하는 이사/감사 등이 없습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 데이터베이스 및 온라인정보제공업 도서출판 및 전자출판물 제조업 광고대행, 인쇄출판업 정기간행물 발행업 저작권 위탁관리업 영상제작물 제작업 통신판매업 |
시장상황의 변화에 따라 통신판매, 컨텐츠 제공 등 온라인 관련 사업을 진행하기 위함 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | 변경된 사업목적은 없으며, 목적 추가사항만 있음 | |