정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 45기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 69,422백만원 | - 매출액(백만원) | 166,234백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 38,407백만원 | - 영업이익(백만원) | 3,370백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 3,276백만원 | - 당기순이익(백만원) | 2,708백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 31,015백만원 | * 주당순이익(원) | 4,133원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 500원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 327,600,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.5% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 2. 회의 목적 사항 - 제1호 의안: 제45기 ('08.1.1~'08.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제2호 의안: 이사선임의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제3호 의안: 감사선임의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제4호 의안: 정관 일부변경의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐 쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일)전 부터 과거 1주일간의 유가증권시장에 서 형성된 최종가격의 산술평균 가격 에 대한 주당배당금 |
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| ※ 관련공시 | 주주총회 소집결의(2009.02.17), 주주총회 소집공고(2009.03.05) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강 봉 구 | 1939-12-28 | 3 | 재선임 | - 당사 전무이사 - 당사 대표이사 사장 |
당사대표이사회장 | 고려대 법과대학 |
대한민국 |
| 강 신 욱 | 1949-10-26 | 3 | 재선임 | - 당사 관리상무 | 당사 부사장 |
홍익대 경영대학원 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김효순 | 1939-02-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 고려화학공업 사 상무이사 | 은평구시설관리공단비상근이사 | 고려대 상과대학 |
대한민국 |