주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울 용산구 이촌동 302-79 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제46기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강철구 | 1944-02-20 | 3 | 재선임 | -당사 전무이사 |
-당사 대표이사부회장 |
-건국대학교 축산학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이송구 | 1941-07-26 | 3 | 재선임 | -한국관광학회 이사 -한국관광레저학회 회장 -동아대학교 경영대학 교수 -한국관광공사 교육원초빙교수 |
- 당사 사외이사 | -동국대학교 국어국문학과 -(美)하와이대 호텔경영학(석사) |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권용식 | 1940-01-24 | 3 | 재선임 | 상근 | - 대학입시 연세학원 부 원장 - 국제플랜트 (주)상무이사 |
- 당사 상근감사 | -경기대학교 법학 - 서강대학교 경영대학원 경영학 (MBA) |
대한민국 |