정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 46기 | |||||
| - 자산총계 | 68,772백만원 | - 매출액 | 162,446백만원 | ||
| - 부채총계 | 33,103백만원 | - 영업이익 | 4,776백만원 | ||
| - 자본금 | 3,276백만원 | - 당기순이익 | 5,163백만원 | ||
| - 자본총계 | 35,669백만원 | * 주당순이익(원) | 7,880원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 750원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 491,400,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.5% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 2. 회의 목적 사항 - 제1호 의안: 제46기 ('09.1.1~'09.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제3호 의안: 이사선임의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제4호 의안: 감사선임의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기1항의 주당순이익은 기본주당 순 이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일)전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에대한 주당배당금 |
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| ※ 관련공시 | 주주총회 소집결의(2010.02.11), 주주총회 소집공고(2010.03.04) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강철구 | 1944-02-20 | 3 | 재선임 | -당사 전무이사 |
-당사 대표이사 부회장 |
-건국대학교 축산학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이송구 | 1941-07-26 | 3 | 재선임 | -한국관광학회이사 -한국관광레저학회 회장 -동아대학교 경영대학 교수 -한국관광공사 교육원초빙교수 |
-당사 사외이사 |
-동국대학교 국어국문학과 -(美)하와이대 호텔경영학(석사) |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권용식 | 1940-01-24 | 3 | 재선임 | 상근 | -대학입시 연세학원 부원장 -국제플랜트 (주)상무이사 |
-당사 상근감사 |
-경기대학교 법학 -서강대학교 경영대학원 경영학 (MBA) |
대한민국 |