주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 용산구 이촌동 302-79 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 임<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제 48기(2011.01.1~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 2명) 제4호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강봉구 | 1939-12-28 | 3 | 재선임 | -당사전무이사 -당사대표이사 사장 |
당사대표이사회장 | 고려대 법과대학 | 대한민국 |
| 김병집 | 1955-04-23 | 3 | 신규선임 | -한석유화(주) 영업본부장 | 한석유화(주) 영업본부장 |
홍익대 국제경영대학원 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김효순 | 1939-02-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | -고려화학공업사 상무이사 |
당사 감사 |
고려대 상과대학 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 생산시설 및 부지임대업 | 사업다각화에 따른 신규사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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