정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 180,704 | - 매출액 | 197,877 | ||
| - 부채총계 | 87,817 | - 영업이익 | 4,109 | ||
| - 자본금 | 3,276 | - 당기순이익 | 1,427 | ||
| - 자본총계 | 92,887 | * 주당순이익(원) | 2,179 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 500 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 327,600,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 1.4 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 2. 회의 목적사항 - 제1호 의안: 제48기 (2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산 서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사2명) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장 에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 주주총회 소집결의(2012.02.22), 주주총회 소집공고(2012.03.08) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강봉구 | 1939-12-28 | 3 | 재선임 | -당사 전무이사 -당사대표이사 사장 |
당사 대표이사 회장 | 고려대 법과대학 |
대한민국 |
| 김병집 | 1955-04-23 | 3 | 신규선임 | -한석유화(주)영업본부장 | (전)한석유화(주)영업본부장 | 홍익대 경영대학원 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김효순 | 1939-02-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | -고려화학공업사 상무이사 | 당사 감사 | 고려대 상과대학 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 14. 생산시설 및 부지임대업 | - 사업다각화에 따른 목적사업추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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