주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 용산구 이촌동 302-79 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 <부의안건> - 제1호의안: 제49기(2012.1.1~2012.12.31)재무제표(이 익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) - 제4호의안: 감사선임의 건 (상근감사 1명) - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강승모 | 1971-08-21 | 3 | 신규선임 | -한국석유공업(주) 전략기획실 부사장 | -한국석유공업(주) 사장 | -고려대학교 경영학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이송구 | 1941-07-26 | 3 | 재선임 | -한국관광학회이사 -한국관광레저학회 회장 -동아대학교 경영대학 교수 -한국관광공사 교육원초빙교수 |
-당사 사외이사 |
-동국대학교 국어국문학과 -(美)하와이대 호텔경영학(석사) |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권용식 | 1940-01-24 | 3 | 재선임 | 상근 | -대학입시 연세학원 부원장 -국제플랜트 (주)상무이사 |
-당사 상근감사 |
-경기대학교 법학 -서강대학교 경영대학원 경영학 (MBA) |
대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 9. 열수축관 생산 및 판매 | 정관정비 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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