정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 167,749 | - 매출액 | 192,932 | ||
| - 부채총계 | 71,950 | - 영업이익 | 5,847 | ||
| - 자본금 | 3,276 | - 당기순이익 | 3,282 | ||
| - 자본총계 | 95,799 | *주당순이익(원) | 5,009 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 491,400,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제49기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사1명) - 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 통과 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 통과 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강승모 | 1971-08-21 | 3 | 신규선임 | -한국석유공업(주) 전략기획실 부사장 | -한국석유공업(주)사장 | -고려대학교 경영학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이송구 | 1941-07-26 | 3 | 재선임 | -한국관광학회이사 -한국관광레저학회 회장 -동아대학교 경영대학 교수 -한국관광공사 교육원 초빙교수 |
-당사 사외이사 |
-동국대학교 국어국문학과 -(美)하와이대 호텔경영학(석사) |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권용식 | 1940-01-24 | 3 | 재선임 | 상근 | -대학입시 연세학원 부원장 -국제플랜트(주)상무이사 |
-당사 상근감사 |
-경기대학교 법학 -서강대학교 경영대학원 경영학(MBA) |
대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 9. 열수축관 생산 및 판매 | 정관정비 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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