주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 용산구 이촌로 166 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제51기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 강 봉 구 이사 선임(재선임) 제2-2호 : 김 병 집 이사 선임(재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 강 신 욱 감사 선임(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강 봉 구 | 1939-12-28 | 3 | 재선임 | -당사전무이사 -당사대표이사 |
-당사 사내이사 |
고려대 법과대학 | 대한민국 |
| 김 병 집 | 1955-04-23 | 3 | 재선임 | -한석유화(주)영업본부장 | -당사 대표이사 | 홍익대 국제경영대학원 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강신욱 | 1949-10-26 | 3 | 신규선임 | 상근 | -한국석유공업(주) 부사장 | - | 홍익대 경영대학원 | 대한민국 |