정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 240,165 | - 매출액 | 388,817 | |
| - 부채총계 | 110,997 | - 영업이익 | 18,155 | ||
| - 자본금 | 3,276 | - 당기순이익 | 14,506 | ||
| - 자본총계 | 129,168 | *주당순이익(원) | 22,585 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 183,723 | - 매출액 | 183,863 | |
| - 부채총계 | 62,207 | - 영업이익 | 16,184 | ||
| - 자본금 | 3,276 | - 당기순이익 | 15,053 | ||
| - 자본총계 | 121,516 | *주당순이익(원) | 23,058 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 848,738,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제52기 (2015.1.1~2015.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 이안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사 1명) - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-03 주주총회소집공고 2016-02-23 참고서류 2016-02-19 주주총회소집결의 2016-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승모 | 1971-08 | 3 | 재선임 | - (現)한국석유공업(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상수 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | -(現)한국외국어대학교 교수 -(現)영국사학회 편집위원장 |
-돈운학원(개방이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현근식 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -에이유인베스트 관리본부장 |