주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 이촌로 166 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제54기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 : 강 봉 구 이사 선임(재선임) 제3-2호 : 김 병 집 이사 선임(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 강 신 욱 감사 선임(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강봉구 | 1939-12 | 3 | 재선임 | -당사 전무이사 -당사 대표이사 -(現)당사 사내이사 |
| 김병집 | 1955-04 | 3 | 재선임 | -한석유화(주)영업본부장 -(現)당사 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신욱 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 상근 | -한국석유공업(주) 부사장 -(現)당사 감사 |