정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 490,987 | - 매출액 | 569,503 | |
| - 부채총계 | 378,929 | - 영업이익 | 15,874 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | -532 | ||
| - 자본총계 | 112,058 | *주당순이익(원) | -9 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 393,399 | - 매출액 | 341,955 | |
| - 부채총계 | 277,495 | - 영업이익 | 5,459 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 1,129 | ||
| - 자본총계 | 115,904 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 10 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 215,119,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | 0.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 및 감사위원 최선집 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 이사보수한도 30억원 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-23 주주총회소집공고 2023-03-17 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최선집 | 1956-01 | 3 | 재선임 | - 제20회 행정고시 합격(1976) - 서울대 사회교육과 학사(1979) - 제24회 사법시험 합격(1982) - 하버드대학교 대학원 법학과 석사(1997) - 재무부 국세심판 및 보험정책 담당(1979-1991) - 국세청 조세법률고문(1992-현재) - 기획재정부 고문변호사(2009-2012) - 김·장법률사무소(2016-2020) - 한국중견기업연합회 대외협력부회장(2015-현재) |
(주)상보 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최선집 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 제20회 행정고시 합격(1976) - 서울대 사회교육과 학사(1979) - 제24회 사법시험 합격(1982) - 하버드대학교 대학원 법학과 석사(1997) - 재무부 국세심판 및 보험정책 담당(1979-1991) - 국세청 조세법률고문(1992-현재) - 기획재정부 고문변호사(2009-2012) - 김·장법률사무소(2016-2020) - 한국중견기업연합회 대외협력부회장(2015-현재) |