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(주)동방 정기주주총회 결과(2008.03.21)(11:03)
동방 · 2008-03-21 11:03 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제43기 |
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| - 자산총계(백만원) | 376,594| - 매출액( | 360,206 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 252,198| - 영업이익| 20,128 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 25,257| - 당기순이| 4,952 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 124,396| * 주당순이| 950 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 200 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | 250 |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 971,533,800 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 0.6 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | 0.7 |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 이사 3명 선임 (사외이사 1명 선임 |
| | ) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 8 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25.0 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | 0 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | ◆ 제1호 의안 : 제43기 대차대조 |
| | 표, 손익계산서 |
| | 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인 |
| | 의 건 |
| | ⇒ 원안대로 승인 |
| | |
| | ◆ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 |
| | 건 |
| | ⇒ 원안대로 승인 |
| | |
| | ◆ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | |
| | ⇒ 원안대로 승인 |
| | |
| | ◆ 제4호 의안 : 이사보수 한도 승 |
| | 인의 건 |
| | ⇒ 원안대로 승인 |
| | |
| | ◆ 제5호 의안 : 감사보수 한도 승 |
| | 인의 건 |
| | ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 : '08.2.28. 주주총회 |
| | 소집 결의 |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김진곤 | 1946년 09월 21| 1| 재선임 | (주)동방 부회 | 동방그룹 | 동아대 경제학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 장 | 부회장 | 과 졸업 | |
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| 박종줄 | 1953년 08월 27| 1| 신규선임 | (주)동방 해운 | (주)동방 | 포항실업전문 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사업 | 중량사업부 | 대 차량학과 | |
| | | | | 부문장 | 문장 | 졸업 | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 강정일 | 1945년 05월 04| 1| 신규선임 | 서울지방검찰청| 변호사강정 | 단국대 법학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 북 | 일법률사무 | 과 졸업 | |
| | | | | 부지청 형사1부| 소 변호사 | | |
| | | | | 부 | | | |
| | | | | 장검사 | | | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 정보통신공사업 | 사업영역 확대 (컨테이 |
| | | 너 |
| | | 터미널 항만운영 정보시 |
| | | 스 |
| | | 템 설비공사 및 운 영을 |
| | | 위 |
| | | 한 사업자격 확보) |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | 1~30. 현행과 동일 | 1~30. 현행과 동일 | - |
| | 31. 위 각호의 부대사| 31. 정보통신공사업 | |
| | 업 일 | 32. 위 각호의 부대사| |
| | 체 | 업 일 | |
| | | 체 | |
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