주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 충무로 1가 21번지 포스트타워 10층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제44기 대차대조표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김 용 대 | 1936-10-05 | 1 | 재선임 | - (주)동방 대표이사 - 한국항만하역협의 회장 |
동방그룹 회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 김 진 곤 | 1946-09-21 | 1 | 재선임 | (주)동방 대표이사 -동방금속공업(주) 대표이사 |
동방그룹 부회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 장 세 강 | 1947-04-24 | 1 | 재선임 | (주)동방시스템 대표이사 | (주)동방 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김 형 곤 | 1968-08-08 | 1 | 재선임 | (주)동방 관리본부장 | (주)동방 부사장 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 박 종 줄 | 1953-08-27 | 1 | 재선임 | (주)동방 중량사업부문장 | (주)동방 영업본부장 | 대졸 | 대한민국 |
| 이 달 근 | 1959-10-20 | 1 | 재선임 | (주)동방 기획팀장 | (주)동방 회장부속실장 | 대학원졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김 충 식 | 1932-12-01 | 1 | 신규선임 | SAERIM America 대표이사 | - | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오 용 욱 | 1952-07-17 | 3 | 재선임 | 상근 | 조흥은행 부행장 | (주)동방 상임감사 | 대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | ◈ 사업시설관리 및 조경사업 | 사업시설(야드 및 운영건물)의 관리,유지,보수를 위한 사업자격 확보 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1~31. 현행과 동일 32. 위 각호의 부대사업 일체 |
1~31. 현행과 동일 32. 사업시설관리 및 조경사업 33. 위 각호의 부대사업 일체 |
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