정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제44기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 450,423백만원 | - 매출액(백만원) | 446,377백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 304,826백만원 | - 영업이익(백만원) | 20,259백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 25,257백만원 | - 당기순이익(백만원) | -6,305백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 145,596백만원 | * 주당순이익(원) | -298원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 30원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | 35원 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 652,131,250원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.6% | |||
| 우선주 | 1.9% | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 6명 선임, - 사외이사 1명 선임, - 상임감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25.0% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ◈ 제1호 의안 : 제44기 대차대조표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 ◈ 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 → 원안대로 승인 ◈ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ◈ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 ◈ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ◈ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 주당배당금 및 시가배당률은 소액주주 기준임 2. 보통주 차등배당 실시(액면배당률 기준) - 소액주주 주당배당금 : 30원(3%) - 최대주주와 그 특수관계인 주당배당금: 20원(2%) 3. 배당금 총액 산정 주식수 ⓐ 보통주 발행주식총수 : 21,347,010주(자사주 176,960주 제외) - 소액주주 : 14,568,855주 - 최대주주와 그 특수관계인 : 6,778,155주 ⓑ 우선주 발행주식총수 : 2,271,500주 |
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| ※ 관련공시 | 2009.02.27. 주주총회소집 결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용대 | 1936-10-05 | 1 | 재선임 | - 58.02. 부산대 법학과 졸 - 63.05 국회의원 비서 - 81.05 (주)동방 대표이사 - 88.03 한국항만하역협회 회장 |
동방그룹회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 김진곤 | 1946-09-21 | 1 | 재선임 | - 69.02 동아대 상대 경제과 졸 - 02.01 (주)동방 대표이사 |
동방그룹 부회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 장세강 | 1947-04-24 | 1 | 재선임 | - 69.02 연세대 전기공학과 졸 - 94.09 (주)동방 종합기획조정실 부실장 - 06.07 (주)동방 대표이사 |
(주)동방 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김형곤 | 1968-08-08 | 1 | 재선임 | - 94.02 국민대 기계공학 졸 - 99.05 콜롬비아대학원 산업공학과 졸 - 07.01 (주)동방 부사장 |
(주)동방 부사장 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 박종줄 | 1953-08-27 | 1 | 재선임 | - 90.02 포항실업전문대 차량학과 졸 - 01.01 (주)동방 마산지사장 - 06.01 (주)동방 해운사업 부문장 - 06.01 (주)동방 중량사업부문장 겸직 |
(주)동방 영업본부장 | 대졸 | 대한민국 |
| 이달근 | 1959-10-20 | 1 | 재선임 | - 05.02 한국디지털대 경영학과 졸 - 07.01 동방그룹 회장부속실 실장 - 07.08 중앙대학교 국제경영대학원 졸 - 07.12 동방시스템(주) 대표이사 |
동방그룹 회장부속실 실장 | 대학원졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김충식 | 1932-12-01 | 1 | 신규선임 | - 58.02 서울대학교 상과대학 졸 - 61.06 (주)금양입사 -75.09 (주)세림 대표이사 - 82.05 SAERIM America 대표이사 |
- | 대졸 | 미국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오용욱 | 1952-07-17 | 3 | 재선임 | 상근 | - 79.02 고려대 농화학과 졸 - 79.04 조흥은행 입사 - 03.08 조흥은행 부행장 - 06.03 (주)동방상임감사 |
(주)동방 상임감사 | 대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 사업시설관리 및 조경사업 | 사업시설(야드 및 운영건물)의 관리, 유지, 보수를 위한 사업자격 확보 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1~31. 현행과 동일 32. 위 각호의 부대사업 일체 |
1~31. 현행과 동일 32. 사업시설관리 및 조경사업 33. 위 각호의 부대사업 일체 |
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