주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-12 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로2가 118번지 한진빌딩 26층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제45기 재무상태표(대차대조표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용대 | 1936-10-05 | 1 | 재선임 | - (주)동방 대표이사 - 한국항만하역협회 회장 |
동방그룹 회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 김진곤 | 1946-09-21 | 1 | 재선임 | (주)동방 대표이사 -동방금속공업(주) 대표이사 |
동방그룹 부회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 김형곤 | 1968-08-08 | 3 | 재선임 | (주)동방 부사장 | (주)동방 대표이사 사장 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 박종줄 | 1953-08-27 | 2 | 재선임 | (주)동방 영업본부장 | (주)동방 부사장 | 대졸 | 대한민국 |
| 이달근 | 1959-10-20 | 2 | 재선임 | (주)동방 기획팀장 | (주)동방 회장부속실장 | 대학원졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성주 | 1945-09-27 | 1 | 신규선임 | * 영남대 경제학과 졸 * 포철산기(주) 감사 * (주)전남프로축구 사장 |
* (주)서희건설 베트남 소장 | 대졸 | 대한민국 |
| 김양곤 | 1946-07-09 | 1 | 신규선임 | * 동아대 경영학과 졸 * (주)백산휴레텍 근무 |
- | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민경빈 | 1961-01-20 | 3 | 신규선임 | 상근 | * 게이오대학원 법학연구과 졸 | * (주)세광스틸 상무 | 대학원졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 해상여객운송사업 - 선내판매업 및 물품공급업 - 부품 및 소재기술개발사업 |
- 훼리운영 및 장비관련 사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1~32. 현행과 동일 33. 위 각호의 부대사업 일체 |
1~32. 현행과 동일 33. 해상여객운송사업 34. 선내판매업 및 물품공급업 35. 부품 및 소재기술개발사업 36. 위 각호의 부대사업 일체 |
- | |