주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-11 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로2가 118번지 한진빌딩 26층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제46기 재무상태표(대차대조표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용대 | 1936-10-05 | 3 | 재선임 | -(주)동방 대표이사 -한국항만하역협회 회장 |
동방그룹회장 | 대 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성주 | 1945-09-27 | 1 | 재선임 | *영남대 경제학과 졸 *포철산기(주) 감사 *(주)전남프로 축구 사장 |
*주식회사 동방 사외이사 | 대 졸 | 대한민국 |
| 김양곤 | 1946-07-09 | 1 | 재선임 | *동아대 경영학과 졸 *백산휴레텍 근무 |
*주식회사 동방 사외이사 |
대 졸 | 대한민국 |