주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로2가 118번지 한진빌딩 26층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제47기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이달근 | 1959-10-20 | 1 | 재선임 | 회장부속실장 | 경영기획실장 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 성경민 | 1961-02-28 | 1 | 신규선임 | TPL사업부문장 | 영업본부장 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김양곤 | 1946-07-09 | 1 | 재선임 | *동아대 경영학과 졸 * (주)백산휴레텍 근무 |
*주식회사 동방 사외이사 |
대졸 | 대한민국 |
| 김성환 | 1946-10-02 | 1 | 신규선임 | * 한양대 기계공학과 졸 * (주)포스에이씨종합감리건축사사무소 사장 |
*(주)플랜에이건축 회장 | 대졸 | 대한민국 |