정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 496,216 | - 매출액 | 472,871 | ||
| - 부채총계 | 358,819 | - 영업이익 | 19,229 | ||
| - 자본금 | 21,523 | - 당기순이익 | 3,104 | ||
| - 자본총계 | 137,396 | * 주당순이익(원) | 145 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 30 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 569,315,470 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 0.7 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -상근이사 2명선임 -사외이사 2명선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▶제1호의안 : 제47기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 ▶제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ▶제3호의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ▶제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▶제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 주당배당금 및 시가배당률은 소액주주 기준임 2. 보통주 차등배당 실시(액면배당율 기준) -소액주주 주당배당금 : 30원(3.0%) -최대주주와 그 특수관계인 주당배당금 : 20원 (2.0%) 3. 배당금 총액 산정 주식수 →보통주 발행주식총수 : 21,347,010주 (자사주 : 176,960주) -소액주주 : 14,237,527 -최대주주와 그 특수관계인 : 7,109,483 |
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| ※ 관련공시 | 2012.03.09 주주총회 소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이달근 | 1959-10-20 | 1 | 재선임 | 회장부속실장 | 경영기획실장 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 성경민 | 1961-02-28 | 1 | 신규선임 | TPL사업부문장 | 영업본부장 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김양곤 | 1946-07-09 | 1 | 재선임 | *동아대 경영학과 졸 * (주)백산휴레텍 근무 |
*주식회사 동방 사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김성환 | 1946-10-02 | 1 | 신규선임 | *한양대 기계공학과 졸 *(주)포스에이씨종합감리건축사사무소 사장 |
*(주)플랜에이건축 회장 | 대졸 | 대한민국 |