주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 소공로 70 서울중앙우체국 10층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 4명 - 사외이사 : 2명 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 : 1명 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김형곤 | 1968-08-08 | 3 | 재선임 | (주)동방 부사장 | (주)동방 대표이사 사장 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 이달근 | 1959-10-20 | 2 | 재선임 | (주)동방 경영기획실장 | (주)동방 총괄부사장 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 성경민 | 1961-02-28 | 1 | 재선임 | (주)동방 TPL사업부문장 | (주)동방 영업본부장 | 대졸 | 대한민국 |
| 김순규 | 1961-06-02 | 1 | 신규선임 | (주)동방 하동지사장 | (주)동방 경영기획실장 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김양곤 | 1946-07-09 | 1 | 재선임 | *동아대 경영학과졸 *(주)백산휴레텍 이사 |
(주)동방 사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김성환 | 1946-10-02 | 1 | 재선임 | *한양대 기계과졸 *POSCO A&C 사장 |
(주)플랜에이건축 회장 | 대졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민경빈 | 1961-01-20 | 3 | 재선임 | 상근 | 게이오대학원 법학연구학과졸 | (주)동방 상임감사 | 대학원졸 | 대한민국 |