정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 555,093 | - 매출액 | 485,103 | ||
| - 부채총계 | 411,872 | - 영업이익 | 16,273 | ||
| - 자본금 | 24,174 | - 당기순이익 | 2,081 | ||
| - 자본총계 | 143,222 | *주당순이익(원) | 97 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 574,538,922 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | 0.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -상근이사 4명선임 -사외이사 2명선임 -상근감사 1명선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▶제1호의안 : 제48기 재무제표 및 연결재무제 승인의 건 → 원안대로 승인 ▶제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ▶제3호의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ▶제4호의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 ▶제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▶제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 주당배당금 및 시가배당률은 소액주주 기준임 2. 보통주 차등배당 실시(액면배당율 기준) -소액주주 주당배당금 : 30원(3.0%) -최대주주와 그 특수관계인 주당배당금 : 20원 (2.0%) 3. 종류주식에 관한 사항(액면배당율 기준) 가. 종류주식의 유형 : 우선주 나. 종류주식 주당배당금 : 2원(0.2%) 4. 배당금 총액 산정 주식수 가. 보통주 총배당주식수 : 21,347,010주 (자사주 : 176,960주 제외) - 소액주주 배당 주식수 :14,229,837주 - 최대주주와 그 특수관계인:7,117,173주 나. 종류주식 총배당주식수 : 2,650,176주 |
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| ※관련공시 | - 주주총회 소집결의 : 2013.03.05 - 현금배당결정 : 2013.03.05 - 주주총회소집공고 : 2013.03.07(최초) 2013.03.14(정정) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김형곤 | 1968-08-08 | 3 | 재선임 | (주)동방 부사장 | (주)동방 대표이사 사장 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 이달근 | 1959-10-20 | 2 | 재선임 | (주)동방 경영기획실장 | (주)동방 총괄부사장 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 성경민 | 1961-02-28 | 1 | 재선임 | (주)동방 TPL사업부문장 | (주)동방 영업본부장 | 대졸 | 대한민국 |
| 김순규 | 1961-06-02 | 1 | 신규선임 | (주)동방 하동지사장 | (주)동방 경영기획실장 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김양곤 | 1946-07-09 | 1 | 재선임 | *동아대 경영학과졸 *(주)백산휴레텍 이사 |
(주)동방 사외이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김성환 | 1946-10-02 | 1 | 재선임 | *한양대 기계과졸 *POSCO A&C 사장 |
(주)플랜에이건축 회장 | 대졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민경빈 | 1961-01-20 | 3 | 재선임 | 상근 | 게이오대학원 법학연구학과졸 | (주)동방 상근감사 | 대학원졸 | 대한민국 |