정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 중 김양곤의 신규선임여부 | 신규선임 | 재선임 |
| 사외이사선임 세부내역 중 김성환의 신규선임여부 | 신규선임 | 재선임 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 지하1층 중회의실A | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 3명 - 사외이사 : 2명 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -부의안건 제1호의안 < 제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하고, 그 내용을 이사회 결의로 승인하게 되는 경우, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용대 | 1936-10-05 | 3 | 재선임 | (주)동방 대표이사 | 동방그룹 회장 | 부산대 법학과 졸 | 대한민국 |
| 이해춘 | 1955-03-06 | 1 | 신규선임 | (주)동방 광양지사장 | (주)동방 영업본부장 | 창원기능대 기계학과 졸 | 대한민국 |
| 이정헌 | 1964-01-12 | 1 | 신규선임 | (주)동방 인사지원부문장 | (주)동방 경영지원본부장 | 단국대 무역학과 졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김양곤 | 1946-07-09 | 1 | 재선임 | (주)백산휴레텍 이사 | (주)동방 사외이사 | 동아대 경제학과 졸 | 대한민국 |
| 김성환 | 1946-10-02 | 1 | 재선임 | 포스코 A&C 사장 | (주)플랜에이건축 회장 | 한양대 기계과 졸 | 대한민국 |