정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 51 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 630,869 | - 매출액 | 629,845 | |
| - 부채총계 | 514,836 | - 영업이익 | 24,593 | ||
| - 자본금 | 26,812 | - 당기순이익 | -17,170 | ||
| - 자본총계 | 116,033 | *주당순이익(원) | -656 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 502,123 | - 매출액 | 522,629 | |
| - 부채총계 | 371,234 | - 영업이익 | 23,512 | ||
| - 자본금 | 26,812 | - 당기순이익 | -3,843 | ||
| - 자본총계 | 130,889 | *주당순이익(원) | -192 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 19 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 192,408,229 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 비상근 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▶제1호의안 : 보고사항 전환 ▶제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ▶제3호의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ▶제4호의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 ▶제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▶제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 종류주식은 비상장주식인 ㈜동방 기명식 상환전환우선주이며, 시가배당율은 산정하지 않습니다. 상기 종류주식의 발행가대비 배당률은 2%이며 상기 배당금은 해당년도 존속일수를 기준으로 산정되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-17 주주총회소집공고 2016-03-17 주주총회소집결의 2016-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형곤 | 1968-08 | 3 | 재선임 | * 콜롬비아대학원 산업공학과 졸 * 전) (주)동방 사장 * 현) (주)동방 부회장 |
| 성경민 | 1961-02 | 1 | 신규선임 | * 청주대 경제학과 졸 * 전) (주)동방 포항지사장 * 현) (주)동방 영업본부장 |
| 이정헌 | 1964-01 | 1 | 신규선임 | * 단국대 무역학과 졸 * 전) (주)동방 인사지원부문장 * 현) (주)동방 경영지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김양곤 | 1946-07 | 1 | 재선임 | * 동아대 경영학과 졸 * 전) (주)백산휴레텍 고문 * 현) (주)동방 사외이사 |
- |
| 김성환 | 1946-10 | 1 | 재선임 | * 한양대 기계과 졸 * 전) (주)플랜에이건축 회장 * 현) (주)플랜에이건축 고문 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경빈 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 상근 | * 게이오대학원 법학연구학과 졸 * 전) (주)세광스틸 상무 * 현) ㈜동방 상임감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | * 자동차 세차업 * 하수 및 폐수 처리업 |
영위사업의 정확한 명시를 위한 신설 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 화물취급업 2. 보관 및 창고업 3. 도시간철도운송업, 철도소운송업 4. 도로화물운송업, 자동차운송알선업 5. 화물중개 및 대리업, 화물운송대행업 6. 항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업 7. 해상 및 내륙수상운송업, 해운대리점업 8. 자동차(중기)수리 및 부품(부속품)판매업 9. 화물포장, 검수 및 유사대리업 10. 육상 및 수상 운수장비임대업 11. 육상 및 수상운수유지서비스업 12. 건설장비 및 토목공사용장비임대업 13. 토목건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설공사업 14. 차량용연료소매업 15. 부동산임대업 및 분양공급업 16. 조경 및 관련서비스업 17. 무역 및 통관업 18. 제조 및 도소매업(유통업) 19. 인터넷 및 전자상거래업 20. 자동차제조 및 도소매업 21. 금속처리업 22. 인력 및 고용알선업 23. 폐기물수집 및 처리업 24. 운동설비운영 및 음식점업 25. 우편물송달 및 전기통신업 26. 소프트웨어 자문개발 및 공급업 27. 종합물류업 28. 소화물일관수송업 29. 도매 및 상품 중개업 30. 기계장비 및 소비용품 임대업 31. 정보통신공사업 32. 사업시설관리 및 조경사업 33. 해상여객운송사업 34. 선내판매업 및 물품공급업 35. 부품 및 소재기술개발사업 36. 항만운송관련 사업 37. 국제주선업 38. 위 각호의 부대사업 일체 |
1. 화물취급업 2. 보관 및 창고업 3. 도시간철도운송업, 철도소운송업 4. 도로화물운송업, 자동차운송알선업 5. 화물중개 및 대리업, 화물운송대행업 6. 항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업 7. 해상 및 내륙수상운송업, 해운대리점업 8. 자동차(중기)수리 및 부품(부속품)판매업 9. 화물포장, 검수 및 유사대리업 10. 육상 및 수상 운수장비임대업 11. 육상 및 수상운수유지서비스업 12. 건설장비 및 토목공사용장비임대업 13. 토목건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설공사업 14. 차량용연료소매업 15. 부동산임대업 및 분양공급업 16. 조경 및 관련서비스업 17. 무역 및 통관업 18. 제조 및 도소매업(유통업) 19. 인터넷 및 전자상거래업 20. 자동차제조 및 도소매업 21. 금속처리업 22. 인력 및 고용알선업 23. 폐기물수집 및 처리업 24. 운동설비운영 및 음식점업 25. 우편물송달 및 전기통신업 26. 소프트웨어 자문개발 및 공급업 27. 종합물류업 28. 소화물일관수송업 29. 도매 및 상품 중개업 30. 기계장비 및 소비용품 임대업 31. 정보통신공사업 32. 사업시설관리 및 조경사업 33. 해상여객운송사업 34. 선내판매업 및 물품공급업 35. 부품 및 소재기술개발사업 36. 항만운송관련 사업 37. 국제주선업 38. 자동차 세차업 39. 하수 및 폐수 처리업 40. 위 각호의 부대사업 일체 |
*38. 자동차 세차업 :영위사업의 정확한 명시를 위한 신설 *39. 하수 및 폐수 처리업 : 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설 *40. 위 각호의 부대사업 일체 : 항목이관 |
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