정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 및 연결재무제표의 이사회 승인에 따른 주주총회 부의안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 2명(후보 : 성경민, 이정헌) - 사외이사 : 2명(후보 : 이상휘, 권재성) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 제52기 재무제표 및 연결재무제표 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 전환(보고사항③) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 2명(후보 : 성경민, 이정헌) - 사외이사 : 2명(후보 : 이상휘, 권재성) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -부의안건 제1호의안 <제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하고, 그 내용을 이사회 결의로 승인하게 되는 경우, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다. -부의안건 제2호의안 <정관 일부 변경의 건>은 발행할 주식총수 증액으로 인한 정관 변경입니다. |
-부의안건 제1호의안 < 제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제1호의안 < 제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다. -제52기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2017년 3월 16일 -부의안건 제2호의안 <정관 일부 변경의 건>은 발행할 주식총수 증액으로 인한 정관 변경입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 명동길 26 유네스코회관 11층 유네스코홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 제52기 재무제표 및 연결재무제표 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 전환(보고사항③) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 2명(후보 : 성경민, 이정헌) - 사외이사 : 2명(후보 : 이상휘, 권재성) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -부의안건 제1호의안 < 제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제1호의안 < 제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다. -제52기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2017년 3월 16일 -부의안건 제2호의안 <정관 일부 변경의 건>은 발행할 주식총수 증액으로 인한 정관 변경입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2017-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성경민 | 1961-02 | 1 | 재선임 | * 청주대 경제학과 졸 * ㈜동방 포항지사장 * (現) ㈜동방 영업본부장 |
| 이정헌 | 1964-01 | 1 | 재선임 | * 단국대 무역학과 졸 * ㈜동방 인사지원부문장 * (現) ㈜동방 경영지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상휘 | 1963-10 | 1 | 신규선임 | * 성균관대 언론학 박사 * 대통령실 춘추관 관장 * 대통령실 홍보기획비서관 * (現) 위덕대 부총장 |
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| 권재성 | 1956-01 | 1 | 신규선임 | * 연세대 행정학 석사 * 한국서부발전(주) 경영기획처장 * 한국서부발전(주) 경영정책자문위원 * (現) 중앙대 창업경영대학원 겸임교수 |
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