주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 명동길 26 유네스코회관 11층 유네스코홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 1명(후보 : 김형곤) - 사외이사 : 2명(후보 : 이상휘, 권재성) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 : 1명(후보 : 민경빈) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -부의안건 제1호의안 <제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하고, 그 내용을 이사회 결의로 승인하게 되는 경우, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형곤 | 1968-08 | 3 | 재선임 | * 콜럼비아대학원 산업공학과 졸 * ㈜동방 부회장 * (現) 동방그룹 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상휘 | 1963-10 | 1 | 재선임 | * 성균관대 언론학 박사 * 대통령실 춘추관 관장 * 대통령실 홍보기획비서관 * (現) 세명대 교양대학 교수 |
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| 권재성 | 1956-01 | 1 | 재선임 | * 연세대 행정학 석사 * 한국서부발전㈜ 경영기획처장 * 한국서부발전㈜ 경영정책자문위원 * (現) ㈜동방 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경빈 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 상근 | * 게이오대학원 법학연구학과 졸 * ㈜세광스틸 상무 * (現) ㈜동방 상임감사 |