주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제55기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자기주식 소각 및 액면액 감소에 의한 자본감소(정관변경)의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(고민혁) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 이남우 - 제4-2호 의안 : 이상희(주주제안) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 이남우 - 제5-2호 의안 : 이상희(주주제안) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6-1호 의안 : 40억원 - 제6-2호 의안 : 10억원(주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고민혁 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | -1993년 : 한양대 경영학 -2011년 : 헬싱키경영대 MBA -1995년~2007년 : 한솔케미칼 -2007년~2014년 : 한솔그룹 경영기획실 -2014년~2016년 : 한솔제지 경영지원팀장 -2017년~2019년 : 한솔홀딩스 인사팀 수석 -2020년~현재 한솔홀딩스 인사팀장 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이남우 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | -1986년 : 서울대 국제경제학과 -1988년 : 미국 시카고대 경영학 석사 -2004년~2005년 : 한미은행 사외이사 -2005년~2007년 : 메릴린치 서울 지점 공동 대표 겸 일본 리서치 부대표 -2007년~2008년 : 재정경제부 금융발전심의회 위원 -2011년~2013년 : 토러스투자증권 영업총괄대표 -2012년~2019년 : 만도차이나 홀딩스 사외이사 -2013년~2016년 : 노무라증권 아시아고객관리 총괄대표 -2016년~2017년 : 연세대 국제학대학원 객원교수 겸 경력개발센타 고문 -2017년~2019년 : 에이비엘바이오㈜ 감사 -2019년~현재 : 에이비엘바이오㈜ 사외이사 및 감사위원 |
에이비엘바이오㈜ 사외이사 및 감사위원 |
| 이상희 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | -1983년 : 동국대 경제학과 -1998년 ~ 2003년 : 현대증권(現 KB증권) 청주지점 부장 - 2003년~2011년 : 무교동명가낙지 충주점 - 2011년~2016년 : ㈜삼성테이프 본부장(영업총괄) - 2016년~현재 : KB손해보험 설계사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이남우 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -1986년 : 서울대 국제경제학과 -1988년 : 미국 시카고대 경영학 석사 -2004년~2005년 : 한미은행 사외이사 -2005년~2007년 : 메릴린치 서울 지점 공동 대표 겸 일본 리서치 부대표 -2007년~2008년 : 재정경제부 금융발전심의회 위원 -2011년~2013년 : 토러스투자증권 영업총괄대표 -2012년~2019년 : 만도차이나 홀딩스 사외이사 -2013년~2016년 : 노무라증권 아시아고객관리 총괄대표 -2016년~2017년 : 연세대 국제학대학원 객원교수 겸 경력개발센타 고문 -2017년~2019년 : 에이비엘바이오㈜ 감사 -2019년~현재 : 에이비엘바이오㈜ 사외이사 및 감사위원 |
| 이상희 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -1983년 : 동국대 경제학과 -1998년 ~ 2003년 : 현대증권(現 KB증권) 청주지점 부장 - 2003년~2011년 : 무교동명가낙지 충주점 - 2011년~2016년 : ㈜삼성테이프 본부장(영업총괄) - 2016년~현재 : KB손해보험 설계사 |