정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 666,385 | - 매출액 | 541,616 | |
| - 부채총계 | 210,254 | - 영업이익 | 11,800 | ||
| - 자본금 | 235,918 | - 당기순이익 | 26,289 | ||
| - 자본총계 | 456,131 | *주당순이익(원) | 602 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 410,277 | - 매출액 | 26,352 | |
| - 부채총계 | 20,302 | - 영업이익 | 11,528 | ||
| - 자본금 | 235,918 | - 당기순이익 | 7,151 | ||
| - 자본총계 | 389,975 | *주당순이익(원) | 170 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임(고민혁) 사외이사 1명 선임(이남우) 감사위원 1명 선임(이남우) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제55기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 자기주식 소각 및 액면액 감소에 의한 자본감소(정관변경)의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(고민혁) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 이남우 ▶ 원안대로 승인 - 제4-2호 의안 : 이상희(주주제안) ▶ 부결 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 이남우 ▶ 원안대로 승인 - 제5-2호 의안 : 이상희(주주제안) ▶ 부결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6-1호 의안 : 40억원 ▶ 원안대로 승인 - 제6-2호 의안 : 10억원(주주제안) ▶ 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 중단영업손익이 포함된 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-20 감사보고서 제출 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-06 감자결정 2020-03-06 감자결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고민혁 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | -1993년 : 한양대 경영학 -2011년 : 헬싱키경영대 MBA -1995년~2007년 : 한솔케미칼 -2007년~2014년 : 한솔그룹 경영기획실 -2014년~2016년 : 한솔제지 경영지원팀장 -2017년~2019년 : 한솔홀딩스 인사팀 수석 -2020년~현재 한솔홀딩스 인사팀장 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이남우 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | -1986년 : 서울대 국제경제학과 -1988년 : 미국 시카고대 경영학 석사 -2004년~2005년 : 한미은행 사외이사 -2005년~2007년 : 메릴린치 서울 지점 공동 대표 겸 일본 리서치 부대표 -2007년~2008년 : 재정경제부 금융발전심의회 위원 -2011년~2013년 : 토러스투자증권 영업총괄대표 -2012년~2019년 : 만도차이나 홀딩스 사외이사 -2013년~2016년 : 노무라증권 아시아고객관리 총괄대표 -2016년~2017년 : 연세대 국제학대학원 객원교수 겸 경력개발센타 고문 -2017년~2019년 : 에이비엘바이오㈜ 감사 -2019년~현재 : 에이비엘바이오㈜ 사외이사 및 감사위원 |
에이비엘바이오㈜ 사외이사 및 감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이남우 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -1986년 : 서울대 국제경제학과 -1988년 : 미국 시카고대 경영학 석사 -2004년~2005년 : 한미은행 사외이사 -2005년~2007년 : 메릴린치 서울 지점 공동 대표 겸 일본 리서치 부대표 -2007년~2008년 : 재정경제부 금융발전심의회 위원 -2011년~2013년 : 토러스투자증권 영업총괄대표 -2012년~2019년 : 만도차이나 홀딩스 사외이사 -2013년~2016년 : 노무라증권 아시아고객관리 총괄대표 -2016년~2017년 : 연세대 국제학대학원 객원교수 겸 경력개발센타 고문 -2017년~2019년 : 에이비엘바이오㈜ 감사 -2019년~현재 : 에이비엘바이오㈜ 사외이사 및 감사위원 |