주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸 (서울특별시 중구 명동길61) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제56기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 120원 제2호 의안 : 자본준비금 감액의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 : 주식매수선택권 상법 반영 - 제3-2호 : 전자증권법 반영 - 제3-3호 : 이사책임감경 상법 반영 - 제3-4호 : 임원퇴직금규정 상법 반영 - 제3-5호 : 감사위원 분리선임 상법 반영 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 조동길 - 제4-2호 의안 : 이재희 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (손일태) 제6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이승섭) 제7호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이승섭) 제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 등 비상사태 발생 시, 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동길 | 1955-11 | 3 | 재선임 | '80 연세대 경제학 '92 ~ '93 한솔제지 해외사업담당 대우이사 '94 ~ '95 한솔제지 기획담당 상무 '96 ~ '97 한솔제지 기획담당 부사장 '98 ~ '01 한솔제지 부회장 '01 ~ '12 한솔제지 대표이사 '02 ~ 現 한솔홀딩스 회장 |
| 이재희 | 1963-04 | 3 | 재선임 | '87 서울대 경영학 '89 서울대 경영학 석사 '91 ~ '93 몬트리올 은행 '94 ~ '03 한솔제지 근무 '04 ~ '09 한솔그룹 경영기획실 기획담당 상무 '10 ~ '16 한솔그룹 경영기획실 실장 부사장 '17 ~ 現 한솔홀딩스 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손일태 | 1954-05 | 3 | 재선임 | '80 연세대 경제학 '85 미국 Northwestern Univ. 대학원 경제학 박사 '97 ~ '20 경희대 정경대 무역학과 교수 '06 ~ '12 기획재정부 온라인 정책자문단 '15 ~ '20 경희대 국제통상금융투자학부 국제통상학 전공교수 겸임 現 경희대 무역학과 명예교수 |
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| 이승섭 | 1962-08 | 3 | 재선임 | '85 서울대 법학 '85 사법시험 합격(제27회) '00 ~ '02 창원지방검찰청 부부장검사 '03 ~ '04 법무부 특수법령과 과장 '05 ~ '05 서울지방검찰청 첨단범죄조사부 부장검사 '06 ~ 現 법무법인(유한) 태평양 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손일태 | 1954-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '80 연세대 경제학 '85 미국 Northwestern Univ. 대학원 경제학 박사 '97 ~ '20 경희대 정경대 무역학과 교수 '06 ~ '12 기획재정부 온라인 정책자문단 '15 ~ '20 경희대 국제통상금융투자학부 국제통상학 전공교수 겸임 現 경희대 무역학과 명예교수 |
| 이승섭 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '85 서울대 법학 '85 사법시험 합격(제27회) '00 ~ '02 창원지방검찰청 부부장검사 '03 ~ '04 법무부 특수법령과 과장 '05 ~ '05 서울지방검찰청 첨단범죄조사부 부장검사 '06 ~ 現 법무법인(유한) 태평양 변호사 |