정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 627,140 | - 매출액 | 359,482 | |
| - 부채총계 | 100,666 | - 영업이익 | 12,457 | ||
| - 자본금 | 42,009 | - 당기순이익 | 72,652 | ||
| - 자본총계 | 526,474 | *주당순이익(원) | 1,695 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 437,474 | - 매출액 | 26,323 | |
| - 부채총계 | 10,439 | - 영업이익 | 10,963 | ||
| - 자본금 | 42,009 | - 당기순이익 | 36,196 | ||
| - 자본총계 | 427,035 | *주당순이익(원) | 862 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,041,029,240 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명(조동길, 이재희), 사외이사2명(손일태, 이승섭), 감사위원회위원2명(손일태, 이승섭) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제56기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 120원 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 자본준비금 감액의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 : 주식매수선택권 상법 반영 ▶ 원안대로 승인 - 제3-2호 : 전자증권법 반영 ▶ 원안대로 승인 - 제3-3호 : 이사책임감경 상법 반영 ▶ 원안대로 승인 - 제3-4호 : 임원퇴직금규정 상법 반영 ▶ 원안대로 승인 - 제3-5호 : 감사위원 분리선임 상법 반영 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 조동길 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제4-2호 의안 : 사내이사 이재희 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손일태 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 사외이사 이승섭 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사위원회 위원 이승섭 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-23 사업보고서(일반법인) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동길 | 1955-11 | 3 | 재선임 | '80 연세대 경제학 '92 ~ '93 한솔제지 해외사업담당 대우이사 '94 ~ '95 한솔제지 기획담당 상무 '96 ~ '97 한솔제지 기획담당 부사장 '98 ~ '01 한솔제지 부회장 '01 ~ '12 한솔제지 대표이사 '02 ~ 現 한솔홀딩스 회장 |
| 이재희 | 1963-04 | 3 | 재선임 | '87 서울대 경영학 '89 서울대 경영학 석사 '91 ~ '93 몬트리올 은행 '94 ~ '03 한솔제지 근무 '04 ~ '09 한솔그룹 경영기획실 기획담당 상무 '10 ~ '16 한솔그룹 경영기획실 실장 부사장 '17 ~ 現 한솔홀딩스 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손일태 | 1954-05 | 3 | 재선임 | '80 연세대 경제학 '85 미국 Northwestern Univ. 대학원 경제학 박사 '97 ~ '20 경희대 정경대 무역학과 교수 '06 ~ '12 기획재정부 온라인 정책자문단 '15 ~ '20 경희대 국제통상금융투자학부 국제통상학 전공교수 겸임 現 경희대 무역학과 명예교수 |
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| 이승섭 | 1962-08 | 3 | 재선임 | '85 서울대 법학 '85 사법시험 합격 (제27회) '00 ~ '02 창원지방검찰청 부부장검사 '03 ~ '04 법무부 특수법령과 과장 '05 ~ '05 서울지방검찰청 첨단범죄조사부 부장검사 '06 ~ 現 법무법인(유한) 태평양 변호사 |
세아제강 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손일태 | 1954-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '80 연세대 경제학 '85 미국 Northwestern Univ. 대학원 경제학 박사 '97 ~ '20 경희대 정경대 무역학과 교수 '06 ~ '12 기획재정부 온라인 정책자문단 '15 ~ '20 경희대 국제통상금융투자학부 국제통상학 전공교수 겸임 現 경희대 무역학과 명예교수 |
| 이승섭 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '85 서울대 법학 '85 사법시험 합격 (제27회) '00 ~ '02 창원지방검찰청 부부장검사 '03 ~ '04 법무부 특수법령과 과장 '05 ~ '05 서울지방검찰청 첨단범죄조사부 부장검사 '06 ~ 現 법무법인(유한) 태평양 변호사 |