정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-07 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - 제5-1호 : 감사윈원회 위원 이남우 선임의 건 - 제5-2호 : 감사윈원회 위원 원창연 선임의 건 |
- 제5-1호 : 감사위원회 위원 이남우 선임의 건 - 제5-2호 : 감사위원회 위원 원창연 선임의 건 |
| [사외이사선임 세부내역] 원창연 |
'88 연세대 정치외교학과 '96 재28회 사법시험 합격(사법연수원 28기 수료) '11 연세대 법무대학원 법학 석사 '99~'02 법무법인 아람 변호사 '02~'06 법무법인 휴먼 변호사 '16~현재 새만금개발청 법률고문 '18~현재 연세대 총동문회 이사 '06~현재 법무법인(유) 동인 대표 변호사 |
'88 연세대 정치외교학과 '96 제38회 사법시험 합격 '97~'99 사법연수원 28기 수료 '11 연세대 법무대학원 법학 석사 '99~'02 법무법인 아람 변호사 '02~'06 법무법인 휴먼 변호사 '16~현재 새만금개발청 법률고문 '18~현재 연세대 총동문회 이사 '18~'22 법무법인(유) 동인 대표변호사 '06~현재 법무법인(유) 동인 변호사 |
| [감사위원선임 세부내역] 원창연 |
'88 연세대 정치외교학과 '96 재28회 사법시험 합격(사법연수원 28기 수료) '11 연세대 법무대학원 법학 석사 '99~'02 법무법인 아람 변호사 '02~'06 법무법인 휴먼 변호사 '16~현재 새만금개발청 법률고문 '18~현재 연세대 총동문회 이사 '06~현재 법무법인(유) 동인 대표 변호사 |
'88 연세대 정치외교학과 '96 제38회 사법시험 합격 '97~'99 사법연수원 28기 수료 '11 연세대 법무대학원 법학 석사 '99~'02 법무법인 아람 변호사 '02~'06 법무법인 휴먼 변호사 '16~현재 새만금개발청 법률고문 '18~현재 연세대 총동문회 이사 '18~'22 법무법인(유) 동인 대표변호사 '06~현재 법무법인(유) 동인 변호사 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸 (서울특별시 중구 명동길61) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제58기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 고민혁 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 이남우 선임의 건 - 제4-2호 : 사외이사 원창연 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 이남우 선임의 건 - 제5-2호 : 감사위원회 위원 원창연 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 등 비상사태 발생 시, 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고민혁 | 1971-01 | 3 | 재선임 | '93 한양대 경영학 '11 헬싱키경영대 MBA '95~'07 한솔케미칼 입사 '07~'14 한솔그룹 경영기획실 '14~'16 한솔제지 경영지원팀장 '17~'19 한솔홀딩스 인사팀 수석 '20~현재 한솔홀딩스 인사팀 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이남우 | 1964-01 | 3 | 재선임 | '86 서울대 국제경제학과 '88 미국 시카고대 경영학 석사 '04~'05 한미은행 사외이사 '05~'07 메릴린치 서울 지점 공동 대표 겸 일본 리서치 부대표 '07~'08 재정경제부 금융발전심의회 위원 '11~'13 토러스투자증권 영업총괄대표 '12~'19 만도차이나 홀딩스 사외이사 '13~'16 노무라증권 아시아고객관리 총괄대표 '16~현재 연세대 국제학대학원 객원교수 겸 경력개발센타 고문 '17~'19 에이비엘바이오㈜ 감사 '19~현재 에이비엘바이오㈜ 사외이사 및 감사위원 |
에이비엘바이오㈜ 사외이사 및 감사위원 |
| 원창연 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | '88 연세대 정치외교학과 '96 제38회 사법시험 합격 '97~'99 사법연수원 28기 수료 '11 연세대 법무대학원 법학 석사 '99~'02 법무법인 아람 변호사 '02~'06 법무법인 휴먼 변호사 '16~현재 새만금개발청 법률고문 '18~현재 연세대 총동문회 이사 '18~'22 법무법인(유) 동인 대표변호사 '06~현재 법무법인(유) 동인 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이남우 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '86 서울대 국제경제학과 '88 미국 시카고대 경영학 석사 '04~'05 한미은행 사외이사 '05~'07 메릴린치 서울 지점 공동 대표 겸 일본 리서치 부대표 '07~'08 재정경제부 금융발전심의회 위원 '11~'13 토러스투자증권 영업총괄대표 '12~'19 만도차이나 홀딩스 사외이사 '13~'16 노무라증권 아시아고객관리 총괄대표 '16~현재 연세대 국제학대학원 객원교수 겸 경력개발센터 고문 '17~'19 에이비엘바이오㈜ 감사 '19~현재 에이비엘바이오㈜ 사외이사 및 감사위원 |
| 원창연 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '88 연세대 정치외교학과 '96 제38회 사법시험 합격 '97~'99 사법연수원 28기 수료 '11 연세대 법무대학원 법학 석사 '99~'02 법무법인 아람 변호사 '02~'06 법무법인 휴먼 변호사 '16~현재 새만금개발청 법률고문 '18~현재 연세대 총동문회 이사 '18~'22 법무법인(유) 동인 대표변호사 '06~현재 법무법인(유) 동인 변호사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |