주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울로얄호텔 3층 그랜드볼륨 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제53기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 조동길 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 이재희 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 손일태 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 이승섭 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 김진호 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 손일태 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 이승섭 선임의 건 - 제4-3호 : 감사위원회 위원 김진호 선임의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동길 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 前 한솔제지 대표이사 現 한솔그룹 회장 |
| 이재희 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 前 한솔그룹 경영기획실장 現 한솔홀딩스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손일태 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 前 기획재정부 온라인 자문단 現 경희대 무역학과 교수 |
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| 이승섭 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 前 서울지방검찰청 부장검사 現 법무법인 태평양 변호사 |
한솔제지 사외이사 |
| 김진호 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 前 산은금융지주 최고 재무책임자 現 에스지프라이빗에쿼티 대표이사 |
에스지프라이빗에쿼티 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손일태 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 기획재정부 온라인 자문단 現 경희대 무역학과 교수 |
| 이승섭 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 서울지방검찰청 부장검사 現 법무법인 태평양 변호사 |
| 김진호 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 산은금융지주 최고 재무책임자 現 에스지프라이빗에쿼티 대표이사 |