정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,629,373 | - 매출액 | 883,681 | |
| - 부채총계 | 1,106,274 | - 영업이익 | -350 | ||
| - 자본금 | 231,799 | - 당기순이익 | -86,710 | ||
| - 자본총계 | 523,099 | *주당순이익(원) | -2,055 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 461,412 | - 매출액 | 27,406 | |
| - 부채총계 | 31,144 | - 영업이익 | 14,953 | ||
| - 자본금 | 231,799 | - 당기순이익 | -143,686 | ||
| - 자본총계 | 430,268 | *주당순이익(원) | -3,406 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,109,520,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 사외이사 3명 선임, 감사위원회 위원 3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제53기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 조동길 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 - 제2-2호 : 사내이사 이재희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 손일태 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 - 제3-2호 : 사외이사 이승섭 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 - 제3-3호 : 사외이사 김진호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 손일태 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 이승섭 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 - 제4-3호 : 감사위원회 위원 김진호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 중단사업손익이 포함된 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동길 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 前 한솔제지 대표이사 現 한솔홀딩스 회장 |
| 이재희 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 前 한솔그룹 경영기획실장 現 한솔홀딩스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손일태 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 前 기획재정부 온라인 자문단 現 경희대 무역학과 교수 |
- |
| 이승섭 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 前 서울지방검찰청 부장검사 現 법무법인 태평양 변호사 |
- |
| 김진호 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 前 산은금융지주 최고 재무책임자 現 에스지프라이빗에쿼티 대표이사 |
에스지프라이빗에쿼티 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손일태 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 기획재정부 온라인 자문단 現 경희대 무역학과 교수 |
| 이승섭 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 서울지방검찰청 부장검사 現 법무법인 태평양 변호사 |
| 김진호 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 산은금융지주 최고 재무책임자 現 에스지프라이빗에쿼티 대표이사 |