정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-03-08 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 철회 (제2호 의안:액면액 감소에 의한 자본감소(정관변경)의 건) |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제2호 의안 : 액면액 감소에 의한 자본감소(정관변경)의건 | 제2호 의안 : 안건 철회 |
| - 2019년 3월 8일 이사회에서 제54기 정기주주총회 부의안건(제2호 의안:액면액 감소에 의한 자본감소(정관변경)의 건)을 철회하기로 결의 함. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제54기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 안건 철회 제3호 의안 : 유상감자의 건(주주제안) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4-1호 의안 : 전자증권 도입(제6조 주권의 종류) - 제4-2호 의안 : 전자증권 도입(제12조 명의개서 대리인) - 제4-3호 의안 : 전자증권 도입(제13조 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 성명 등 신고) - 제4-4호 의안 : 전자증권 도입(제17조의 2 사채및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)(신설) - 제4-5호 의안 : 전자증권 도입(제18조 사채발행에 관한 준용규정) - 제4-6호 의안 : 전자증권 도입(부칙 제1호 시행일)(신설) - 제4-7호 의안 : 외부감사인 선임방법 변경(제41조 감사위원회의 직무) - 제4-8호 의안 : 중간배당 도입(제46조 이익의 배당) 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 전훈 - 제5-2호 의안 : 김택환(주주제안) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전훈 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학 석사 (전) 삼일회계법인 이사 (1997년~2013년) 한솔홀딩스 재무RM팀 부장 (2014년~2018년) (현) 한솔홀딩스 재무RM팀 상무 |
| 김택환 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 지리학 (전) 한진건설 과장 (1991년~1998년) 성창기업지주 감사 (2015년~2018년) |