정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 12,769,111 | - 매출액 | 4,769,279 | |
| - 부채총계 | 7,711,856 | - 영업이익 | 88,483 | ||
| - 자본금 | 49,226 | - 당기순이익 | -69,138 | ||
| - 자본총계 | 5,057,255 | *주당순이익(원) | -11,011 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,535,084 | - 매출액 | 1,459,802 | |
| - 부채총계 | 3,928,791 | - 영업이익 | 126,801 | ||
| - 자본금 | 49,226 | - 당기순이익 | 214,085 | ||
| - 자본총계 | 3,606,292 | *주당순이익(원) | 21,275 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,754,610,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 사내이사 1명 선임 (서원식) ○ 사외이사 3명 선임 (원정희, 위철환, 강경원) ○ 감사위원 2명 선임 (원정희, 강경원) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제64기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 : 사내이사 선임의 건 (서원식) → 원안대로 승인 - 제 3-2호 : 사외이사 선임의 건 (원정희) → 원안대로 승인 - 제 3-3호 : 사외이사 선임의 건 (위철환) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 (강경원) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (원정희) → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기1항 '가.연결 주당순이익'은 지배기준 당기순이익(-103,494백만) 반영함. | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-23 주주총회소집결의 2021-02-23 주주총회소집공고 2021-02-23 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서원식 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 2020~ 現 신세계 지원본부장 부사장 2018~2020 前 신세계디에프 경영지원본부장 부사장 2014~2018 前 신세계인터내셔날 지원담당 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원정희 | 1959-01 | 2 | 재선임 | 2019~ 現 법무법인 광장 고문 2014~2019 前 부산 지방 국세청장 2014 前 국세청 조사국장 |
없음 |
| 위철환 | 1958-02 | 2 | 재선임 | 1987~ 現 동수원 종합 법무법인 변호사 2017 前 제19대 대통령후보 공명선거본부 공동본부장 2014 前 대법관 후보 추천 위원회 위원 |
없음 |
| 강경원 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | 2015~2017 現 감사원 제1사무차장 2014~2015 前 감사원 기획조정실장 2012~2014 前 감사원 공공기관/ 금융기금/ 사회문화 감사국장 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원정희 | 1959-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019~ 現 법무법인 광장 고문 2014~2019 前 부산 지방 국세청장 2014 前 국세청 조사국장 |
| 강경원 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015~2017 現 감사원 제1사무차장 2014~2015 前 감사원 기획조정실장 2012~2014 前 감사원 공공기관/ 금융기금/사회문화 감사국장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 광고업, 광고대행업, 기타 광고업 미술품의 전시ㆍ판매ㆍ중개ㆍ임대업 및 관련 컨설팅업 |
신규사업에 따른 사업 목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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