주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소공로 70 포스트타워 10층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태 보고 라) 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 의결안건 ○ 제1호 의안 : 제65기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (손영식) - 제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (허병훈) - 제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (최난설헌) ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(최난설헌) ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손영식 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 2021~ 現 신세계 부사장 2017~2021 前 신세계디에프 대표이사 2015~2017 前 신세계디에프 사업총괄 부사장 2012~2015 前 신세계 상품본부 본부장 부사장보 2011~2012 前 신세계 상품본부 패션 담당 상무 |
| 허병훈 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 2021~ 現 신세계 지원본부장 2018~2021 前 신세계 기획본부장 부사장보 2015~2018 前 호텔신라 호텔 레저부문장 전무 2010~2015 前 호텔신라 경영지원실장 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최난설헌 | 1975-02 | 2 | 신규선임 | 2021~ 現 기획재정부 중장기전략 위원회 위원 2021~ 現 금융위원회 혁신금융 심사위원회 위원 2016~ 現 공정거래위원회 경쟁정책자문 위원 2015~ 現 연세대학교 법학전문 대학원 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최난설헌 | 1975-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021~ 現 기획재정부 중장기전략 위원회 위원 2021~ 現 금융위원회 혁신금융 심사위원회 위원 2016~ 現 공정거래위원회 경쟁정책자문 위원 2015~ 現 연세대학교 법학전문 대학원 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부가통신사업, 인터넷 경매 및 상품중개업, 인터넷 광고를 포함한 광고업, 광고대행업, 기타광고업,데이터베이스 및 온라인 정보제공업, 인터넷 컨텐츠개발 및 공급업 |
신규사업 계획에 따른 사업 목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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