정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 13,644,511 | - 매출액 | 6,316,436 | |
| - 부채총계 | 7,882,059 | - 영업이익 | 517,401 | ||
| - 자본금 | 49,226 | - 당기순이익 | 388,867 | ||
| - 자본총계 | 5,762,451 | *주당순이익(원) | 31,193 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,721,031 | - 매출액 | 1,671,595 | |
| - 부채총계 | 3,960,130 | - 영업이익 | 261,519 | ||
| - 자본금 | 49,226 | - 당기순이익 | 218,626 | ||
| - 자본총계 | 3,760,901 | *주당순이익(원) | 22,226 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 29,509,221,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.21 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 사내이사 2명 선임 (손영식,허병훈) ○ 사외이사 1명 선임 (최난설헌) ○ 감사위원 1명 선임 (최난설헌) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제65기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호: 사내이사 선임의 건 (손영식) → 원안대로 승인 - 제 3-2호:사내이사 선임의 건 (허병훈) → 원안대로 승인 - 제 3-3호: 사외이사 선임의 건 (최난설헌) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (최난설헌) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 :이사보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-02-23 주주총회소집공고 2022-02-23 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손영식 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 2021~ 現 신세계 부사장 2017~2021 前 신세계디에프 대표이사 2015~2017 前 신세계디에프 사업총괄 부사장 2012~2015 前 신세계 상품본부 본부장 부사장보 2011~2012 前 신세계 상품본부 패션 담당 상무 |
| 허병훈 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 2021~ 現 신세계 지원본부장 2018~2021 前 신세계 기획본부장 부사장보 2015~2018 前 호텔신라 호텔 레저부문장 전무 2010~2015 前 호텔신라 경영지원실장 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최난설헌 | 1975-02 | 2 | 신규선임 | 2021~ 現 기획재정부 중장기전략 위원회 위원 2021~ 現 금융위원회 혁신금융 심사위원회 위원 2016~ 現 공정거래위원회 경쟁정책자문 위원 2015~ 現 연세대학교 법학전문 대학원 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최난설헌 | 1975-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021~ 現 기획재정부 중장기전략 위원회 위원 2021~ 現 금융위원회 혁신금융 심사위원회 위원 2016~ 現 공정거래위원회 경쟁정책자문 위원 2015~ 現 연세대학교 법학전문 대학원 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부가통신사업, 인터넷 경매 및 상품중개업, 인터넷 광고를 포함한 광고업, 광고대행업, 기타광고업,데이터베이스 및 온라인 정보제공업, 인터넷 컨텐츠개발 및 공급업 |
신규사업 계획에 따른 사업 목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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