주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09:20 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소공로 70 포스트타워 10층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태 보고 라) 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 의결안건 ○ 제1호 의안 : 제68기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) - 제 2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (곽세붕) - 제 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (진희선) ○ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김한년) ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (진희선) ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽세붕 | 1961-03 | 2 | 재선임 | 2023~ 現 김앤장 법률사무소 고문 2017~2019 前 공정거래 위원회 상임위원 2015~2017 前 공정거래 위원회 경쟁정책국 국장 |
현대로템 사외이사 |
| 진희선 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 2023~ 現 법무법인 태평양 고문 2020~ 現 연세대학교 도시공학과 특임교수 2018~2020 前 서울시 행정2부시장 2015~2018 前 서울시 도시재생 본부장 |
- |
| 김한년 | 1961-10 | 2 | 재선임 | 2022~ 現 HDC현대EP감사 2019~ 現 위노텍스 고문 2017~2018 前 부산지방 국세청장 2016~2017 前 서울지방 국세청조사 1국장 |
HDC현대EP 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진희선 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~ 現 법무법인 태평양 고문 2020~ 現 연세대학교 도시공학과 특임교수 2018~2020 前 서울시 행정2부시장 2015~2018 前 서울시 도시재생 본부장 |
| 김한년 | 1961-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~ 現 HDC현대EP 감사 2019~ 現 위노택스 고문 2017~2018 前 부산지방 국세청장 2016~2017 前 서울지방 국세청 조사1국장 |