정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 15,071,774 | - 매출액 | 6,570,413 | |
| - 부채총계 | 8,697,076 | - 영업이익 | 447,024 | ||
| - 자본금 | 49,225 | - 당기순이익 | 186,609 | ||
| - 자본총계 | 6,374,698 | *주당순이익(원) | 11,776 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,835,184 | - 매출액 | 1,989,928 | |
| - 부채총계 | 4,767,718 | - 영업이익 | 243,371 | ||
| - 자본금 | 49,225 | - 당기순이익 | 92,276 | ||
| - 자본총계 | 4,067,466 | *주당순이익(원) | 10,082 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 39,454,564,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.44 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 사외이사 3명 선임 (곽세붕, 진희선, 김한년) ○ 감사위원 2명 선임 (진희선, 김한년) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안:제68기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안:이사 선임의 건 (사외이사 2명) - 제 2-1호 의안:사외이사 선임의 건 (곽세붕) → 원안대로 승인 - 제 2-2호 의안 :사외이사 선임의 건 (진희선) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김한년) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안:감사위원 선임의 건 (진희선) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안:이사보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-19 주주총회소집공고 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-02-19 참고서류 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽세붕 | 1961-03 | 2 | 재선임 | 2023~ 現 김앤장 법률사무소 고문 2017~2019 前 공정거래 위원회 상임위원 2015~2017 前 공정거래 위원회 경쟁정책국 국장 |
현대로템 사외이사 |
| 진희선 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 2023~ 現 법무법인 태평양 고문 2020~ 現 연세대학교 도시공학과 특임교수 2018~2020 前 서울시 행정2부시장 2015~2018 前 서울시 도시재생 본부장 |
- |
| 김한년 | 1961-10 | 2 | 재선임 | 2022~ 現 HDC현대EP감사 2019~ 現 위노텍스 고문 2017~2018 前 부산지방 국세청장 2016~2017 前 서울지방 국세청조사 1국장 |
HDC현대EP 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진희선 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~ 現 법무법인 태평양 고문 2020~ 現 연세대학교 도시공학과 특임교수 2018~2020 前 서울시 행정2부시장 2015~2018 前 서울시 도시재생 본부장 |
| 김한년 | 1961-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~ 現 HDC현대EP 감사 2019~ 現 위노택스 고문 2017~2018 前 부산지방 국세청장 2016~2017 前 서울지방 국세청 조사1국장 |